Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großeinsatz im Morgengrauen: Rund 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um illegale Finanztransfers in Höhe von 140 Millionen Euro, aber auch um Gewalt und Terror.
Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Nach sechs Jahren Ermittlungen beginnt vor dem Landgericht Münster ein spektakulärer Prozess. Es geht um eine erfundene digitale Währung namens OneCoin. Und um die Frage, ob sich dahinter womöglich …
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt
BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

Die weltweiten FinCEN-Files-Recherchen hatten die Rolle großer Banken bei Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung aufgedeckt – und beschäftigen nun auch deutsche Staatsanwälte und das BKA.
BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files
6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?

6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?

Vor einem halben Jahr hatten die FinCEN-Files gezeigt: Haben Banken einen Verdacht wegen Geldwäsche, melden sie das den Behörden oft viel zu spät. Ist das in Deutschland auch so? Die Bundesregierung …
6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?
Einst höchster Richter Liechtensteins wegen Geldwäsche verurteilt

Einst höchster Richter Liechtensteins wegen Geldwäsche verurteilt

Wegen Betrugs und Geldwäscherei ist der einst höchste Verfassungsrichter von Liechtenstein zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.
Einst höchster Richter Liechtensteins wegen Geldwäsche verurteilt
Erdogan-Sohn: Italien ermittelt wegen Geldwäsche

Erdogan-Sohn: Italien ermittelt wegen Geldwäsche

Bologna – Die italienische Justiz ermittelt wegen Geldwäschevorwürfen gegen einen Sohn des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan. Bilal Erdogan werde vorgeworfen, große Geldsummen nach Italien …
Erdogan-Sohn: Italien ermittelt wegen Geldwäsche
Wasserzeichen und Hologramm: So erkennen Sie Falschgeld

Wasserzeichen und Hologramm: So erkennen Sie Falschgeld

Geldfälscher versuchen, echte Scheine möglichst gut zu kopieren - Falschgeld lässt sich aber oft dennoch erkennen. Dafür muss man allerdings die Scheine genau ansehen.
Wasserzeichen und Hologramm: So erkennen Sie Falschgeld
Ex-Chef der Banco Espírito Santo festgenommen

Ex-Chef der Banco Espírito Santo festgenommen

Lissabon - Der ehemalige Chef der portugiesischen Privatbank Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, ist am Donnerstag in Lissabon festgenommen worden.
Ex-Chef der Banco Espírito Santo festgenommen
Vatikanbank will 900 Kunden loswerden

Vatikanbank will 900 Kunden loswerden

Rom - Im Rahmen ihres Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die Vatikanbank IOR 900 ihrer Kunden aufgefordert, ihre Konten zu kündigen.
Vatikanbank will 900 Kunden loswerden
Priester klaut wertvollen Kirchenschmuck

Priester klaut wertvollen Kirchenschmuck

Rom - Eine Überwachungskamera hat einen geistlichen Langfinger überführt: In Italien sitzt ein katholischer Priester wegen des Verdachts auf Diebstahl von Kircheneigentum und Geldwäsche in Haft.
Priester klaut wertvollen Kirchenschmuck